申宝策略探路者: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）申宝策略

探路者控股集团股份有限公司定于2025年6月25日14:30召开2025年第二次临时股东大会。会议由第六届董事会召集，召开合法合规。现场会议地点为北京市昌平区北七家镇宏福科技园28号南楼一层阿尔卑斯会议室。网络投票时间为2025年6月25日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00，互联网投票系统投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年6月19日。

会议主要审议两项议案：一是补选第六届董事会独立董事；二是修订《公司章程》及部分治理制度，包括公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、关联交易决策制度、担保管理办法和投资决策程序与规则。其中，修订公司章程、股东会议事规则和董事会议事规则为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过。中小投资者表决情况单独计票。

登记方式包括现场登记、电子邮件或信函方式，不接受电话登记。登记时间为2025年6月23日9:00—15:00，地点为公司证券事务部。联系人张泽源，电话010-66609120，邮箱ir300005@toread.com.cn。会期半天，交通食宿自理。

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